退休干部管理制度十篇
为贯彻落实国务院提出的“要严格企业安全管理，企业领导要轮流现场带班”的要求，进一步加强对生产现场的安全管理，保障安全生产，根据上级要求，我公司研究决定，施行领导干部现场带班管理制度。
一、现场带班人员范围
现场带班人员范围：经理（厂长）、副经理（厂长）等
二、现场带班工作内容
1、现场带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班的安全生产状况，认真落实走动管理相关规定，加强对重点部位、关键环节的检查巡视。
2、排查隐患并要求相关单位立即落实整改，现场无法整改的隐患问题，必须下达整改通知单；协助单位制定防控和整改措施，限期整改并按期复查验收；发现较大隐患立即停止作业并报生产技术部研究处理。
3、严格落实制止“三违”相关规定，及时制止违章违纪行为，在现场发现违章问题，立即纠错并按规定给予处罚。严禁违章指挥。
4、解决生产中的突发问题；现场无法解决处理的，立即报生产技术部。严禁超能力组织生产。
5、对单位领导干部走动管理执行情况进行监督考核，单位落实不到位的，按规定进行处罚。
6、严查“跑冒滴漏”现象，并按规定进行处罚。
7、现场发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班人员要立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向企业主要领导、生产技术部报告。
三、相关要求
1、现场带班人员要高度重视，认真履行带班职责，减少外出，深入现场靠前指挥，切实把安全生产工作的各项任务落到实处。
2、现场带班人员有特殊情况必须向经理请假，并通知生产技术部，由调度室安排人员替班，同时将替班人员通知安全环保部。
3、现场带班人员必须严格劳保穿戴，不准着便装进入生产现场。
4、现场带班人员要认真记录检查问题，并由单位现场负责人签字，于每日下午下班前交生产技术部汇总。
5、现场带班人员在巡查中所发现的违章行为，一并给予单位和责任领导进行处罚，并对严违人员进行帮教。
6、各基层单位在执行原走动管理制度的基础上，进一步严格执行领导干部现场带班制度，把主要精力用在安全生产上，切实深入一线真抓实干，为员工创造良好的安全生产环境。
四、考核规定
1、现场带班人员未按规定执行的，每次扣罚责任人50元。
2、现场带班人员请假后，生产技术部未及时安排人员造成空岗的，每次扣罚生产技术部负责人50元。
3、带班期间出现安全事故的，一并给予严肃处理和处罚。
4、对限期整改的`隐患问题未及时复查验收的，每次扣罚责任人50元；因防控措施或整改措施制定不合理造成后果的，视情节给予责任人不低于100元的处罚。
5、由生产技术部负责对带班执行情况进行监督考核。
少先队的干部是少先队的核心，是队组织的骨干。培养好队干部，不仅有利于队干部素质优化，也有利建设优秀少先队集体，促进少先队工作的发展。培训少先队干部，主要是指对少先队干部进行的队的知识和工作技能的教育和训练。队组织经常对干部进行培训，目的是提高他们的工作水平。少先队干部培训的形式与方法是多种多样的。
1、举办讲座。根据实际的需要，有针对性地举办各类讲座。讲座的内容既可侧重思想教育明确干部职责，又可侧重技能技巧培训。
2、队干部论坛。定期或不定期地将少先队工作中出现的问题摆出来，让队干部展开广泛讨论，充分评议，各抒己见，集中群众智慧，培养民主精神，提高队干部素质。
3、组织交流。这是队干部自己教育自己的好办法。内容可以是工作计划，工作方法，工作体会。队干部现身说法，生动具体，既可以学会总结工作，又可以使队干部互相学习，取长补短。
4、座谈对话。这是了解队干部的困难、要求、希望、建议的最佳方法，这种方法是有目的、有针对性地进行指导和帮助队干部解决问题。
5、技能技巧培训。重点培训队干部必须具备的技能技巧和能力，可分类培训。
小记者培训。寻找、借鉴少年儿童阅读的各种报刊及开设的怎样当好队小记者、怎样开展好少先队活动活动等专栏，及时向队员推荐，组织学习，吸收好经验、好方法。还可以加强横向联系，做好少先队工作。
播音员培训：
1、认真收听电台广播，评比优秀播音员，提高播音水平2、示范观摩。组织各种的少先队活动的现场观摩会及典型示范活动，增强队干部的感性认识和理解。
司仪培训制度：
1、一般每周或隔周进行一次。
2、使他们熟悉和掌握自己的工作职责、方法和技能技巧，这是提高少先队工作水平的必要手段。培训的方法有举办听课、实际操作、现场观摩等。
3、新队员入队前要对他们进行队前教育。如学习队章、学唱队歌、学习敬队礼及呼号、系红领巾、为人民做一件好事。入队时要举行隆重的入队仪式。
4、每次活动的时间不宜过长，内容不要繁杂，要注意年龄特点。
1、无故不参加会议者,一次扣1分,请假、早退或找人替会者,一次扣0.5分。无故不参加次数超过两次,请假、早退超过三次者,学工科长、辅导员或学生会主席予以谈话,扣量化分2分,并在例会上予以通报批评。谈话后仍出现类似错误者,给予院通报批评,扣量化分3分。
2、无故不参加学生会组织的相关活动或有关事务者,一次扣1分,请假、早退者,一次扣0.5分。无故不参加次数超过两次,请假、早退超过三次者,辅导员或学生会主席予以谈话,扣量化分2分,并在例会上予以通报批评。谈话后仍出现类似错误者,给予院通报批评,扣量化分3分。
3、班长必须于课间操时间或其它规定时间到学生会办公室签到,课间操不签到或未在规定时间内签到者,一次扣1分。
4、各班必须严格遵守工作汇报制度,对本班情况尤其是校、院严格要求的学生违轨现象必须在第一时间内向辅导员汇报,因汇报不及时带来工作被动者,主要班干部一次扣2分,有关班干部一次扣1分。各班必须按时上交工作计划、工作总结及各种材料,未能及时上交者,班长一次扣1分,有关班干部一次扣0.5分。
5、各班每周至少召开一次班会,总结前周工作情况,安排本周工作,并作好记录和总结,少开班会一次班长扣2分。未作记录和总结者,班长一次扣1分。
6、各班必须对参与校、院、学生会及本班所组织活动的同学名单、专业、班级、活动时间及活动中的表现等情况做好记录,未作记录或记录错误者,班长一次扣1分,有关负责班干部一次扣1.5分。
7、班长必须对全班工作负责,认真组织本班同学参与校、院组织的活动,凡因本班原因而影响我院荣誉者,班长每人一次扣2——5分,有关班干部一次扣1.5——4分。凡在我院组织的活动中获奖的班级,班长一次加0.5——2分,有关班干部一次加0.5——1.5分;在校组织的`活动中获奖的班级,班长一次加3——5分,有关班干部一次加2——4分。
8、值公勤时,不准有任何理由推脱,不到者,一次扣1分,迟到者,一次扣0.5分;安排的任务必须在规定时间内完成,违者,一次扣1分;工作完成不达标者,必须返工,并扣量化分0.5分。
9、领导老师临时安排的任务,未按时完成者,一次扣1分;完成优秀者,一次加1分。
10、凡违反《临沂大学学生管理条例》受处分者,作自动离岗处理。
11、本规定自公布之日起生效。
为严肃校纪，规范教职工考勤管理，树立良好的校风、校貌，进一步稳定学校的教学秩序，确保教育教学工作顺利完成，根据《中小学教职工管理条例》等文件精神，结合我校实际，制定教职工考勤制度。
一、基本要求：
1.教职工要认真执行学校作息时间，不迟到、不早退、不旷工。
2.教职工在工作时间内要提高工作效率，不做与本职工作无关的事，在办公室内不闲谈，不准在办公室内进行各种娱乐性活动，不乱串科室。
3.教师应按时授课，上、下课，不准任意空课，串课。
4.教职工在校内必须衣着整洁，仪表端庄，不说粗话、脏话，上班期间不准酗酒、不吸烟。
二、具体规定：
1.病、事假必须由本人事前向相关部门领导请假（特殊情况可委托他人），履行手续后经同意方可休假。病、事假半天以内由副校长批准，病、事假半天以上由校长批准，病假需持指定医疗单位诊断书，具备假条后方可休假。
2.教职工休假假条必须一式两份，教导处和校务办公室各留存一份。
3.探亲假、婚假、丧假、产假、哺乳时间均按国家有关规定执行，离职学习、公出、工作时间去市区办事等必须履行手续，经同意后方可离校。
4.教职工请假不事先办理手续的；请假期满未办理续假手续，而又无故超假的；无正当理由不接受组织和领导交给的工作任务的；不服从工作调动的；一律按旷工处理。
5.教职工上下班迟到或早退在三十分钟以内的按迟到或早退处理，超过三十分钟的，累计按旷工处理。
6.教职工凡在全校性大型活动、会议、政治学习、公益劳动等活动中，均由办公室统一考勤。无故不参加者，一律按旷工处理。
7.中层干部公出、工作时间到市区办事、病事假由校长批准并办理手续，否则按旷工处理。
第一条为加强和改进对领导干部的日常管理和教育，根据中央办公厅《关于对党员领导干部进行诫勉谈话和函询的暂行办法》、中央组织部《关于组织人事部门对领导干部进行提醒、函询、诫勉的实施细则》等文件的要求，结合我校实际，制定本办法。
第二条领导干部
有下列情况之一的,应对其进行提醒谈话。
（一）对群众反映领导干部一般性问题，经组织调查与核实后，需要提醒谈话。
（二）领导干部可能存在违纪的苗头性、倾向性问题，需要提醒谈话。
（三）学校重点监督岗位的领导干部需要定期进行提醒谈话。
（四）其他监督岗位的领导干部，可根据工作需要进行提醒谈话。
（五）提醒谈话由组织人事处负责人作为谈话人，也可以根据提醒对象的具体情况及谈话内容确定适当的谈话人。
第三条组织人事处针对群众反映的领导干部政治思想、道德品质、廉政勤政等有关问题，也可以用书面形式对被反映的领导干部进行函询。
第四条领导干部在收到函询的十五个工作日内，应当实事求是地作出书面回复。如有特殊情况不能如期回复的，应当说明理由。
第五条领导干部有下列情况之一的，应对其进行诫勉谈话。
（一）不能严格遵守党的政治纪律和组织纪律，不能认真贯彻落实学校党委决议、决定以及工作部署不力。
（二）不认真执行民主集中制，作风专断，不按原则和程序办事，造成一定影响的；
（三）不认真履行职责，给工作造成一定损失。
（四）工作上华而不实、脱离实际、铺张浪费，造成不良影响。
（五）不严格执行廉洁自律规定，造成不良影响。
（六）其他需要进行诫勉谈话的可根据工作需要进行。
第六条诫勉谈话的主要内容。
（一）向被约谈人说明谈话的原因和目的。
（二）听取被约谈人对有关问题作出的说明。
（三）根据被约谈人的陈述和有关问题，针对存在的问题提出诫勉意见。
（四）根据工作需要，向约谈人提出诫勉的主要事项，并提出相应的建议。
第七条诫勉谈话的要求和规定。
（一）对领导干部进行诫勉谈话，一般由组织人事处负责人作为谈话人，也可以根据诫勉对象的具体情况指定其他有关领导作为谈话人。
（二）谈话诫勉要做好谈话记录，内容包括：谈话时间、地点、被约人、谈话人、谈话内容等。
（二）对谈话中涉及的较重要问题，需要被约谈人作出书面说明和落实整改的，被约谈人应提交书面材料。
（三）对于没有改正或者改正不明显的，应当根据校党委的意见，予以批评教育并督促改正，或者作出组织处理。
第八条领导干部接受函询和诫勉谈话，是组织了解情况，澄清是非的重要措施，被约谈人应正确认识，如实报告情况。
第九条领导干部的诫勉谈话记录（需经本人核实）和回复组织函询的材料，由组织人事处留存。
第十条谈话人对领导干部的诫勉谈话记录和函询内容要严格保密。对失密、泄密者，按照有关规定处理。
第十一条本办法自发布之日起施行。
第一条为了做好军队离休退休干部服务管理工作，根据《中华人民共和国退役军人保障法》和国家有关规定，制定本办法。
本办法所称军队离休退休干部，是指移交政府安置的由退役军人事务部门服务管理的中国人民解放军和中国人民武装警察部队离休退休干部（以下简称军休干部）。
第二条军休干部服务管理应当从维护军休干部的合法权益出发，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇和生活待遇。
军休干部服务管理坚持政治关心、生活照顾、服务优先、依法管理的原则。
第三条军休干部服务管理工作坚持党的领导，由退役军人事务部门主管，军休服务管理机构（以下简称军休机构）具体组织实施。
退役军人事务部门应当依法负责军休干部服务管理工作，及时研究解决存在的问题，监督检查军休服务管理相关法律法规和政策措施落实情况。
军休机构是服务和管理军休干部的专设机构，包括军休服务管理中心、军休所、军休服务站等，承担军休干部服务管理具体工作。
第四条军休干部服务管理应当与经济发展相协调，与社会进步相适应，实行国家保障与社会化服务相结合。
第五条对在军休干部服务管理中作出突出贡献的单位和个人，按照国家有关规定给予表彰、奖励。
第二章服务管理内容
第六条退役军人事务部门、军休机构应当加强军休干部思想政治工作，引导军休干部继续发扬人民军队优良传统，模范遵守宪法和法律法规，永葆政治本色。
第七条退役军人事务部门、军休机构应当按照规定落实军休干部政治待遇，组织军休干部阅读有关文件、听取党和政府重要会议精神传达等。
退役军人事务部门应当主动协调当地离退休干部管理部门，将军休干部纳入本级老干部工作体系。
第八条退役军人事务部门在国家、地方和军队举行重大庆典和重大政治活动时，应当按照要求组织军休干部参加。
第九条退役军人事务部门应当协调当地人民政府和军队有关负责人，在八一建军节、春节等重大节日走访慰问军休干部。
第十条退役军人事务部门应当按规定落实军休干部荣誉疗养制度，对服役期间或移交安置后作出突出贡献的军休干部，分层级、分批次组织疗养。
第十一条军休机构应当做好以下服务保障工作：
（一）举行新接收军休干部迎接仪式。
（二）按时发放军休干部离退休费和津贴补贴，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇。
（三）协调做好军休干部的医疗保障工作，落实体检制度，建立健康档案，开展医疗保健知识普及活动，引导军休干部科学保健、健康养生。
（四）培育军休干部文化队伍，开展军休文化体育活动，引导和鼓励军休干部参与社会文化活动。
（五）开展经常性走访探望，定期了解军休干部情况和需求，提供必要的关心照顾。
（六）协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。
第十二条退役军人事务部门、军休机构应当依法依规加强对军休干部参加社会组织、出国（境）、著作出书、发表言论等事项的管理，督促军休干部遵纪守法和遵守军休机构各项规章制度。
第十三条退役军人事务部门、军休机构应当鼓励支持军休干部保持和发扬优良传统，发挥自身优势，继续贡献力量。
第三章服务管理方式
第十四条军休机构应当建立健全工作制度，为军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。
第十五条军休机构应当建立值班制度，并采取定期联系、定人包户等方式，为军休干部提供及时、方便的日常服务保障。
第十六条军休机构应当坚持共性服务和个性化服务相结合，为军休干部提供细致周到的服务。对失能、失智、重病、高龄、独居、空巢等军休干部，应当重点照顾并提供必要帮助。
第十七条军休机构应当按照退役军人事务部门制定的规范标准，推进服务管理工作标准化建设，确保规范运行。
第十八条军休机构应当推进社会化服务，根据需要引进医疗、养老、志愿服务等方面力量，为军休干部提供多元服务。
第十九条退役军人事务部门、军休机构应当加强信息化建设，充分运用信息化技术，发挥军休安置服务管理信息系统、网络“军休所”等信息化平台作用，提高工作效率，实现精准服务。
第二十条退役军人事务部门、军休机构应当推进军休老年大学建设，线上线下融合，扩大教学供给，提高办学水平，不断满足军休干部终身学习需求。
第二十一条退役军人事务部门应当健全军休机构服务网格，加强军休干部服务保障。
第二十二条军休干部管理委员会是在军休机构内军休干部自我教育、自我管理、自我服务的群众性组织。
军休机构内设有军休干部管理委员会的，军休机构党组织应当加强对军休干部管理委员会的领导，按照有关规定组织开展活动，发挥军休干部管理委员会的作用，定期听取军休干部管理委员会工作情况报告，研究解决其反映的问题。
第四章军休机构建设
第二十三条退役军人事务部门根据安置管理工作实际，按照统筹规划、合理布局、精干高效、便于服务的原则设置、调整军休机构。
第二十四条军休机构实行法定代表人负责制，对重大问题实行科学决策、民主决策。
军休机构应当依法依规落实政策公开、财务公开、服务公开，接受军休干部和工作人员监督。
第二十五条军休机构应当加强党组织建设，改进和创新军休干部党组织工作，落实党的组织生活制度，增强党组织的政治功能和组织力，使之成为组织、凝聚、教育军休干部和工作人员的坚强堡垒。
加强军休干部中的流动党员管理，将流动党员就近安排在暂住地军休机构党组织参加组织生活。
第二十六条军休机构应当加强基础设施建设，设置会议室、活动室、阅览室、荣誉室等场所，根据军休干部特点和需求，因地制宜开展适老化改造，具备条件的可引进或设立养老、医疗、助餐等功能设施，建立必要的室外文化体育活动场地，创造良好休养环境。
第二十七条军休机构应当按规定用好军休经费，加强军休经费和国有资产管理，提高使用效益，接受有关部门的审计监督。
第二十八条军休机构应当加强军休干部档案管理。
第二十九条军休机构应当加强安全管理，制定并落实卫生、灾害等突发事件应急预案，增强风险防控和应急处置能力，及时消除安全隐患，防止安全责任事故发生。
第五章服务管理工作人员
第三十条退役军人事务部门应当加强军休服务管理工作人员队伍建设，在编制员额内配齐配强工作力量，优化队伍结构。
第三十一条军休机构在编制员额内新聘用工作人员，除国家政策性安置、按照人事管理权限由上级任命、涉密岗位等人员外，应当面向社会公开招聘，同等条件下优先聘用退役军人、军人家属。
第三十二条退役军人事务部门可以通过引进专业化服务等渠道充实工作力量。
第三十三条服务管理工作人员应当强化能力素质和作风纪律，树牢全心全意为军休干部服务的意识。
第三十四条退役军人事务部门、军休机构应当定期开展教育培训、岗位练兵、业务竞赛等活动，提高工作人员思想政治素质、政策理论水平和服务管理能力。
第三十五条退役军人事务部门应当建立以军休干部满意度为主要内容的服务管理工作监督考评体系，定期对军休机构及其负责人进行测评。
退役军人事务部门、军休机构应当建立工作人员绩效考核、岗位交流制度。对军休政策落实不到位、工作推进不力的人员，按照有关规定进行处理。
第六章附则
第三十六条中国人民解放军和中国人民武装警察部队移交政府安置的退休军（警）士的服务管理参照本办法执行。
第三十七条本办法自20xx年1月1日起施行。
学校领导班子是校长领导的学校工作决策集体和指挥中心。优化领导班子的工作，优化领导班子成员的工作，是搞好学校工作的前提和保证，具有决定性的意义。由此，特制定领导班子工作制度。
一、敬业爱岗，服从整体
1、热爱教育，热爱学校，树立校荣我荣的思想，要有高度的学校责任感，关心学校发展，竭力为学校工作，自觉维护学校形象。
2、服从学校的统一安排，树立整体工作意识，爱惜岗位，踏踏实实做好本职工作，完成学校下达的学年工作指标。
3、遵守工作制度，有整体意识、服从思想，也为了把工作做得更好，及时向校长请示、汇报有关工作。
4、保持一种无私的奉献精神，淡化功利思想，甘当无名英雄，不计较个人得失，正确处理个人与集体的关系。把知识、智慧、爱心、时间乃至生命奉献给教育事业。
二、意见一致，行动统一
1、个人意见服从集体意见，下级意见服从上级意见，班子成员对外意见一致。
2、对会议决议、上级决定要坚决执行。即使有不同意见，也不能在工作中消极抵抗。
3、领导成员在校长的领导下，齐心协力，分工合作，要互相补台，搞好学校的一切行政事务。对领导成员有意见，要通过正当方式交换，不能在教师中发牢骚、讲坏话，更不能在工作中故意生事。
4、对会议商量之事由组织安排公布，不得擅自向外透露；任何决议都要以集体的高度来处理，不得推托某个人，不能推辞自己的责任。
5、领导成员服从校长的领导，支持班子其他成员的工作，上下一条心，拧成一股绳，形成良好的`工作合力。
6、严格遵守请示汇报制度，凡是有关人员、财务、物品的事情，必须向主管领导汇报，经领导班子研究做出决定，不得擅自处理。
三、办事公正，以身作则
1、坚持原则，做到办事公正，不偏向，不厚此薄彼。
2、以身作则，要求教师做到的领导必须先做到。
3、清正廉洁，不利用手中职权谋取私利。
4、班子成员要增加亲和力，关心教师，多操心、多沟通，温暖教师的心，充分调动教师的工作积极性。
为进一步推进干部教育培训工作的科学化、制度化、规范化，根据《干部教育培训工作条例（试行）》的规定，结合实际，制定本制度。
一、根据干部管理权限，按照分工负责、分级管理的原则建立和完善干部教育培训档案登记制度，责任单位应如实记载干部参加教育培训情况和考核情况。
二、干部教育培训档案一般包括干部参加教育培训的基本情况和考核结果两方面的内容，登记的主要内容为培训类别、培训机构、培训时间、培训内容、培训成绩、培训考核情况等。
三、干部参加教育培训的情况应及时载入干部人事档案，干部本人应主动向单位和主管部门申报参加教育培训的情况。
四、干部教育培训档案登记的培训记录，作为干部任职和晋升职务的重要依据。
五、干部教育培训档案登记坚持实事求是的原则，做到真实、全面、客观、公正、准确。对弄虚作假的将按有关规定严肃处理。
六、干部教育培训档案实行分级管理。县委组织部负责科级领导干部的教育培训档案的归档管理；县人事劳动和社会保障局负责科级以下干部的教育培训档案的归档管理；干部所在单位负责干部教育培训档案材料的收集、统计、填报、上报工作，并应建立干部教育培训登记台帐。
七、县委组织部负责对全县干部教育培训档案登记工作进行考核和检查。
八、本制度由中共乌兰县委组织部负责解释。
九、本制度自下发之日起实施。
（一）每月5日，协会委员会和各会员活动小组组长，进行集中学习。
（二）每月10日，既是各会员活动小组的例会日，又是学习日。
（三）主要学习内容：时事政治，有关法律法规，老龄工作基础知识、经验和方法，文化科技、医疗保健等方面知识，以及上级统一布置的学习文件和资料。
为了加强对公司内部的监督管理，适应公司多元化发展需要，严格财经纪律，促进各级领导干部及要害岗位勤政廉政，履行职责，根据国家审计署《关于任期经济责任审计》有关规定的通知精神，全面落实经济责任，制止和查处弄虚作假、违反财经纪律、营私舞弊、挥霍浪费等不良行为。建立公司经营业绩考核制度、决策失误追究制度、岗位经济责任制度、岗位绩效考核制度等内控制度，实行管理人员任期经济责任离任审计，使管理人员的行为和业绩得到公正评价；因违法违规等人为因素给企业造成重大损失的，要追究其责任，并不得继续担任领导或管理职务，为公司人才合理流动和经济责任考核提供参考。按照离任审计的范围、内容、原则、程序、方法，结合公司特点，制定本制度。
一、离任审计的目的：对离任人员任期内履行职责的情况以及在所属企业（岗位）财务收支、经济手续的真实性、合法性进行检查、审核，并明确责任做出结论。
二、离任审计的对象主要为：拟担任、免职、岗位调整、辞退的各级领导、管人、管物、管钱等要害岗位管理人员及其他需要内部审计的管理人员。
三、离任审计的主要内容：
（一）贯彻执行国家法律、法规和有关政策、规范性内控文件的情况，任期目标任务的完成情况，对被审计对象因个人原因违反规定、未完成任期经济责任目标应负的经济责任；
（二）财务制度及其他经济制度执行情况；对所属企业及被审计对象个人违反财经纪律应负相应的责任；
（三）资产管理情况，对所属企业固定资产的购置和处置、债权债务管理、货币资金管理、存货管理、不良资产占用应负相应的责任；
（四）管理现状及分管经济责任目标的实现情况；
（五）重大经济事项进行调查研究、论证、集体讨论情况；对不正当履行职责造成经济损失或不良后果应负相应的责任；
（六）重大经济问题反映、报告情况；对所属企业财务、生产、销售等统计数据、基建项目及有关重大经济问题的报告失实、延误应负相应的责任；
（七）其他需要审计的事项；
四、离任审计一般应在审计对象离开原工作岗位前两周内进行。遇有特殊情况，需要离任后进行审计、暂缓审计的，经公司总经理批准后，可先离任再履行审计程序，但组织调动手续应待审计完毕后予以办理。未经离任审计，未划清责任的，不得办理离职手续，违反组织原则擅自对需要进行离职审计而未进行离职审计的被审计对象办理离职手续的，由承办调动手续的人资部门和当事人承担相应的管理责任。
五、在实施离任审计前，审计委向被审计对象所在公司（部门）送达《离任审计通知书》，同时抄送被审计对象个人。
六、被审计对象认为内审人员与其有利害关系，可能影响审计公正，有权向公司审计委提出内审人员回避的要求；内审人员
在接受审计任务时认为本人与被审计对象有利害关系的，应当申请回避。内审人员是否回避，由公司决定。
七、被审计对象所在公司（部门）接到离任审计通知书后，应及时、全面、如实向审计组提供相关的资料。包括：
（一）被审计对象任期内各项经济责任目标计划的完成情况；
（二）财务收支管理及有关经济活动的管理制度，职责分工资料；
（三）被审计对象任期内历年财务报表、帐簿、凭证、台帐、相关记录、批复等与离职有关的所有资料；
（四）各种财产物资盘点表，债务清理明细表；
（五）被审计对象任期内重大经济事项合规性证明材料及履职考核情况证明；
（六）被审计对象任职前后有关经济遗留问题和手续交接的专门材料；
（七）被审计对象任期内有关经济监督部门及检查机构曾经做出的重大事项结果、处理意见及纠正情况证明资料；
（八）被审计对象任期内，企业在银行和非银行金融机构设立的全部帐户的情况，包括已注销的帐户；
（九）审计组认为需要提供的其他离任审计资料。
八、被审计对象所在公司（部门）和被审计对象接到离任审计通知书后，应当及时、全面、如实向审计组提供相关的资料。
九、被审计对象及所在公司（部门）应就提供资料的'真实性、完整性作出书面承诺。
十、审计组在实施审计过程中，可以以书面、座谈等形式，向有关企业和个人就被审计对象任期内的相关问题，进行审计调查并实施必要的审计程序和方法。相关人员应予积极配合。
十一、审计组实施审计后，应当提交经济责任离任审计报告，其内容包括：
（一）实施审计工作的基本情况；
（二）审计发现的被审计对象及其所在公司（部门）、所在岗位任期经济责任目标的完成情况及违反财经法规和廉政规定的主要问题；
（三）划分被审计对象对审计发现的问题应负有的主管责任和直接责任；
（四）对被审计对象及其所在企业存在的违反国家财经法规、集团公司相关规定的问题的处理、处罚意见及改进建议；
（五）需要反映的其他情况；
十二、审计报告报送前，应当征求被审计对象及其所在公司（部门）的意见。做到证据充分，依据可靠，事实清楚，客观公正、实事求是，被审计对象及其所在公司（部门）应当自接到审计报告征求意见稿之日起15日内将书面反馈意见送交审计组复审；逾期没有提出书面反馈意见的，视为无异议。
十三、内审机构应对离职被审计对象作出评价，反映被审计对象责任履职情况，出具审计意见书；对违反国家财经法规和廉政规定需要依法给予处理、处罚的，应在审计职权范围内或集团
公司董事会授权范围内作出审计决定。审计意见书、审计决定应当送被审计对象所在企业，同时抄送被审计对象本人。
十四、被审计对象所在公司（部门）对审计意见书或审计决定如有异议，按审计复议程序，由公司董事长或总经理裁决。
十五、离职审计结束后，内审机构按审计档案管理有关规定，建立审计档案。
十六、本制度自董事会批准颁布之日起执行。
十七、本制度由董事会委托审计委负责解释。
二○xx年一月六日