股东大会会议记录范文【通用3篇】

股东大会会议记录范文(通用3篇)

股东大会会议记录范文 篇1

徐州××××××有限公司

王律师

涉及当事人隐私,人名等均采用化名

会议时间:XX年7月××日

会议地点:在本公司会议室

会议性质:临时股东会会议

召集人:王××

会议通知时间:XX年7月××日

会议通知方式:书面通知

出席会议股东:×××,×××,×××,×××

主持人: 王××

会议审议事项:

一、 罢免和更换公司监事;

二、 增加公司注册资本;

三、 修改公司章程。

会议决议:

一、就第一项审议事项,

代表?%表决权的股东同意,

代表?%表决权的股东反对,达成如下决议:

免去李××监事职务,选举谭××为公司监事。

上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表

%表决权的股东反对,达成如下决议:

增加公司注册资本人民币536万元。

上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项,代表 %表决权的股东同意,

代表%表决权的股东反对,达成如下决议:

修改公司章程,增加如下内容:

1. 股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格:

(1)股东违反出资义务;

(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

(4)侵害公司商业秘密;

(5)诋毁公司商业信誉;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2. 考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

股东签字:

年 月 日

股东大会会议记录范文 篇2

时间:XX年3月5日

地点:长沙xx公司办公室

出席人:

主持人: 记录员:

会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;

二、讨论公司地址的变更;

三、讨论选举产生公司董事会成员;

四、讨论选举产生公司监事;

五、讨论公司法人代表改由经理担任。

五、讨论公司营业期限的变更

六、修改通过《公司章程》

会议决议:经股东会讨论,形成如下决议:

一、 同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:

姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式

金额 比例 金额 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资

29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资

2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资

5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资

二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市

三、 同意推举为公司董事会成员。

四、 同意推举为公司监事,为公司经理。

五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。

七、 同意租用股东自购房作为公司住所,年限为3年。

八、 同意公司营业期限由8年变更为20xx年。

九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

全体股东签名:

我这个几乎什么都变了,比你的难度大得多.

我们公司刚变过。我知道。

股东会决议

关于x公司变更住所和经营范围的决定

根据《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会,参会股东为 、 ,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意,形成决议如下:

1、 同意公司住所变更为:

2、 同意公司经营范围变更为:

全体股东签字并盖章:

股东大会会议记录范文 篇3

时间: 地点:

召集人: 主持人: 记录人:

出席人:

议题:建立健全公司印章管理使用制度

(主持人):公司股东会根据提议,就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时,在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为和,持有公司x%的股权,会议合法有效。

会议由主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

各参加人对以上事项是否有异议?

:无异议。

(主持人):现在请就今日之议题发表意见

:我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度,做出以下决议以资共同遵守:

1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。

自合同专用章启用之日起,除必须使用公司公章的,公司对外合同一律盖合同专用章,不再使用公司公章。

2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

3、经两名以上股东同意的,可以使用公司公章、合同专用章。

决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。

4、股东使用公司公章、合同专用章的,必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。

《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由负责保管。

5、使用公司公章、合同专用章的,必须向股东会和公司留合同复印件备案,提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。

6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的,须对公司承担损害赔偿责任。

(主持人):请大家就上述提议发表意见。

:无异议。同意按上述提议形成股东会决议。

(主持人):根据《公司法》及公司章程的规定,本次股东会会议即按照上述提议形成号股东会决议。

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