董事会决定时间:20xx年08月20日
地点:公司会议室
与会人员:出席本次会议的董事3人,代表100% 的股权,所作出决议经出席会议的董事所持表决权的100%通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过。由于受国际金融危机的影响,公司外方股东*公司,中方股东认缴的万美元注册资金未能按期缴足,经全体董事研究决定:一、将公司性质由中外合资经营企业变更为内资企业;二、同意*公司将其持有公司65%的股权分别转让给,其中:受让35%的股权,受让30%的股权;三、将公司注册资金由万美元减少至*万元人民币;四、就公司减资事项登报公告;五、同意修改公司章程,并报工商机关备案。
全体董事签字:
*有限公司
20xx年08月20日
xx有限公司董事会决定
会议时间: 年 月 日
会议地点:
现任董事会成员:
出席会议的人员:
决议事项:有限公司董事会第 次会议于200 年 月 日在 召开。本公司全体董事出席会议。经研究,全体董事一致同意通过以下决议:一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。二、 有限公司(新)注册资金为 万元,本公司占其中 %股权,以 形式出资。三、 有限公司(新)经营范围是:四、声明:本次会议参加人员已达公司章程规定,所作决议均为有效决议。
董事长:
副董事长:董事:
(盖公章)年 月 日
股东会决议时间:20xx年10月31日
地点:公司会议室
参会股东:解幸福 吴朝建
根据《公司法》及公司章程规定,出席本次会议的股东共2人,代表公司股东100%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下:一、将公司注册资金由3076.92万美元减少至234万元人民币;公司注册资金变更后,实收资本为人民币234万元,其中:解幸福实缴注册资金124万元,占注册资金的51%;吴朝建实缴注册资金119万元,占注册资金的49%;二、将公司经营范围由“旅游景点及其配套设施的开发、建设、经营;生态农业的开发、经营;农副产品的生产、加工、销售(不含国家政策禁止、限制及需取得前置许可的经营项目)。”变更为“旅游景点及其配套设施的开发、建设、经营;生态农业的开发、经营;农副产品初加工、销售。”;三、选举解幸福为公司执行董事,并兼任公司经理;四、选举吴朝建为公司监事;五、就上述事项修改公司章程,并报送登记机关备案。以上被选举/聘任人员皆具备法律、法规规定的任职资格,任期三年,自二〇一三年十月三十一日至二〇一六年十月三十日止。
股东签字:湖北大洪山甲霖旅游开发有限公司
二〇一三年十月三十一日