股东会决定书(实用7篇)

股东会决定书(精选7篇)

股东会决定书 篇1

股东决定

张三经研究,决定独资成立上海张氏贸易有限公司,公司基本情况如下:1、公司名称为:上海张氏贸易有限公司2、公司住所:上海市南京路88号3、经营范围:电子产品。4、注册资本:100万元,张三认缴货币出资100万元,于20xx年9月9日前全部缴付至公司的临时账户。5、公司不设董事会,设执行董事一名,任命张三为执行董事(公司法定代表人)。6、公司不设监事会,设监事一名,任命李四为监事。7、聘任张三为公司经理。8、通过公司章程。

股东签字:

年9月9日

股东会决定书 篇2

会议时间:_______________

会议地点:_______________

出席会议股东(董事):___

有限公司股东(董事)会第_____次会议于_____年_____月_____日在_____召开。出席本次会议的股东(董事)______人,代表_____%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

一、 同意更换董事长……

二、 同意修改章程……

三、 同意变更住所……

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名:________

股东会决定书 篇3

根据《 公司法 》和公司章程的规定,本公司于20xx年 x月 x日召开了公司股东会,参会股东占公司表决权的100%。经表决,代表100%表决权的股东赞同,通过如下 决议 :

一、重新调整经营管理机构人员。

1、免去公司执行董事、法定代表人职务,同时任命为公司执行董事、法定代表人。(身份证:,联系电话:)。

2、免去公司经理职务,选举为公司经理职务。(身份证:,联系电话:)。

3、公司其他人员职责不变。

二、修改公司章程第全体股东签字:

XX有限公司

xx年 x月 x日

股东会决定书 篇4

会议时间:20xx年3月20日

会议地点:(公司会议室)

会议性质:会议

参加会议人员:

1、原(全体)股东(或者股东代表):、。

2、新增股东(或股东代表):、。(无新股东的,删除该项)

(可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况)

会议议题:协商表决本公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长主持会议。经与会股东协商,(一致)通过如下决议:

一、同意公司原股东 将所持有公司%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新)股东 。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东、放弃优先受让权。)

股权转让后,现有股东出资情况如下:

1、股东 ,认缴注册资本 万元人民币,占注册资本%;实缴注册资本 万元人民币。

2、股东 ,认缴注册资本 万元人民币,占注册资本%;实缴注册资本 万元人民币。

二、同意将公司名称变更为X有限公司。

三、同意将公司住所由 变更为 。

四、同意将公司经营范围由变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

五、公司董事、监事(、经理)的任免决定:

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去、董事职务,同意免去、监事职务;选举、为新董事,继续选举原董事会成员、担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由、组成;选举、为新监事,继续选举原监事会成员担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由、和职工代表出任的监事、组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)

2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的'董事、监事、经理。同意免去执行董事职务,同意免去监事职务,同意免去经理职务;本公司由、组成新股东会,选举(或聘任)为执行董事,选举(或聘任)为监事,选举(或聘任)为本公司经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)

3、同意免去、董事职务,增补、为公司董事;免去、监事职务,增补、为公司监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)

4、同意免去执行董事职务,重新选举为公司执行董事;免去监事职务,重新选举为公司监事;免去经理职务,重新聘用为公司经理。(注:本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)

六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的注册资本 万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币,原股东B 增加(减少)出资 万元人民币,新股东C 出资 万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下:

1、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %;

2、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %;

3、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %。

七、同意公司实收资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的实收资本 万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币,原股东B 增加(减少)出资 万元人民币,新股东C 出资 万元人民币。

八、同意公司类型由 变更为 。

九、同意公司股东()的名称(或者姓名)变更为()。

十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。

十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由、组成,其中由()担任组长、由()担任副组长。(注:本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)

十二、其它需要决议的事项请逐项列明:

十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股东签字、盖章: 新增股东签字、盖章:

(无新股东的,删除该项)

( 自然 人股东签字、非自然人股东盖章)

XX有限公司

20xx年XX月XX日

股东会决定书 篇5

关于同意公司的决定根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于年月日召开了公司股东会,会议由代表100 %表决权的股东参加,经代表100 %表决权的股东通过,作出如下决议:

1、------

2、-------

法定代表人签字:

公司盖章:

日期:年月日

股东会决定书 篇6

时间:

地点:

股东:

列席人员:

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本股东决定如下事项:

1、设立有限责任公司。

公司名称:

公司住址:

2、公司注册资本为人民币 万元。

3、公司不设董事会。任命 为公司执行董事(法定代表人),兼任经理,任期三年:

身份证:

住 址:

4、聘任 为公司监事,任期三 年。

xx年xx月xx日

股东会决定书 篇7

根据和本公司章程第章第______条的决定,本公司与______年______月______日召开了第______次股东会,会议召集人、会议共______人参加,代表______%表决权,经代表______%表决权的股东通过,做出如下决议:

1、同意公司名称变更为:__________________

2、同业公司住所变更为:__________________

3、同意公司经营范围变更为:__________________

4、同意公司延长经营期限,为长期或自______年______月______日到______年______月______日止

; 5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元,由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元,其中: 原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资; 新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;

6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资,共计____________(大写)万元,以____________(大写)万元转让给______(填写姓名);

7、股东增加(转让)出资后,本公司新的出资结构如下: ____________(股东姓名)出资____________(大写)万元,其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%;

8、同意变更出资方式,股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元,变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资; 股东______(姓名)

9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事,免去____________(姓名)执行董事职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为监事,免去____________(姓名)监事职务;聘任______(姓名)为经理,免去______(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长,免去(姓名)董事长职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为认为董事,免去____________(姓名)董事职务;选举______(姓名)共数字人为监事,免去(姓名)监事职务。

全体新老股东签字并盖章:

____________年____________月____________日

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