股东会决定范文(通用19篇)
会议时间:_______________
会议地点:_______________
出席会议股东(董事):___
有限公司股东(董事)会第_____次会议于_____年_____月_____日在_____召开。出席本次会议的股东(董事)______人,代表_____%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、 同意更换董事长……
二、 同意修改章程……
三、 同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:________
经《长春**有限公司》 (以下简称公司)股东会研究决定变更公司股东,股东将其持有的占公司注册资本0.504%的股权(即人民币0.5万元)转让给股东, 股东将其持有的占公司注册资本0.504%的股权(即人民币0.5万元)转让给股东,变更后的股东姓名﹑出资额及出资时间为:
1、,货币出资98.7万元,第一次出资46.7万元,于1998年6月24日到位,第二次出资15万元,于20xx年6月24日,第三次出资37万元,于20xx年6月26日到位;
2、,货币出资0.5万元,于1998年6月24日到位。
股东同意修改公司章程,转让前后,公司的债权债务
按法律规定承担责任.
股东签字:
长春**有限公司
年3月15日
X有限公司股东会决议(20xx年3月6日公司临时股东会通过)
20xx年3月6日10时,X有限公司在公司会议室召开临时股东会,应参加股东2名,实际参加2名,代表股权的100%,会议由召开并主持,会议在15日前用书面方式通知各股东到会,符合公司章程的规定,股东大会决议通过如下内容:
一、同意执行董事兼经理职务解职,同时聘任为本公司执行董事兼经理,并确定执行董事为本公司法定代表人。
二、同意监事职务连任。
三、同意委托为本公司办理变更登记申请手续。
参加会议股东(签字、盖章):
年月日
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,*年*月*日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于1*日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。应到股东*人,实到股东*人。股东*、*全部出席,持股比例100%。会议按出资比例进行了表决。代表100%表决权。会议由执行董事*主持,*记录。决议如下:
一、同意原股东*将其持有*公司的股份(*万元人民币)无偿转让给,其他股东放弃优先购买权。股权转让后,成为新股东,各股东出资比例为:以货币、知识产权出资*万元,占%;以货币、知识产权出资*万元,占%。
二、原公司股东会解散,新一届管理机构由新股东会选举产生
三、同意修改公司章程修正案。
四、公司其他登记事项不变。股东盖章、签名(自然人):
*有限公司
二〇xx年一月七日
召集人和主持人:
时间:x年十二月零一日
地点:公司办公室
经全体股东表决,一致同意通过以下事项:
一、同意增加公司注册资本人民币40万元,增加部分由金以货币出资,为人民币4万元。由以货币出资,为人民币36万元。上述增资资金在x年12月2日之前缴入本公司的银行帐户中。
二、增资后公司的注册资本和实收资本变更为人民币50万元。
三、增资后公司股本结构为:
……,以货币出资,为人民币 5万元,占10%。
……,以货币出资,为人民币45万元,占90%。
四、经营范围变更为:服装服饰、鞋帽、玩具、文具、工艺品、五金交电、机械设备、电子产品、汽车配件、日用百货、塑胶和橡胶原料及制品、密封材料和垫片的批发、零售等。
五、同时修改公司章程相关条款。
股东签名:
x年十二月零一日
股东决定
张三经研究,决定独资成立上海张氏贸易有限公司,公司基本情况如下:1、公司名称为:上海张氏贸易有限公司2、公司住所:上海市南京路88号3、经营范围:电子产品。4、注册资本:100万元,张三认缴货币出资100万元,于20xx年9月9日前全部缴付至公司的临时账户。5、公司不设董事会,设执行董事一名,任命张三为执行董事(公司法定代表人)。6、公司不设监事会,设监事一名,任命李四为监事。7、聘任张三为公司经理。8、通过公司章程。
股东签字:
年9月9日
召集人和主持人:
时间:x年十二月零一日
地点:公司办公室
经全体股东表决,一致同意通过以下事项:
一、同意增加公司注册资本人民币40万元,增加部分由金春丹以货币出资,为人民币4万元。由以货币出资,为人民币36万元。上述增资资金在x年12月2日之前缴入本公司的银行帐户中。
二、增资后公司的注册资本和实收资本变更为人民币50万元。
三、增资后公司股本结构为:
……,以货币出资,为人民币 5万元,占10%。
……,以货币出资,为人民币45万元,占90%。
四、经营范围变更为:服装服饰、鞋帽、玩具、文具、工艺品、五金交电、机械设备、电子产品、汽车配件、日用百货、塑胶和橡胶原料及制品、密封材料和垫片的批发、零售等。
五、同时修改公司章程相关条款。
股东签名:
x年十二月零一日
时间:
地点:
股东:
列席人员:
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本股东决定如下事项:
1、设立有限责任公司。
公司名称:
公司住址:
2、公司注册资本为人民币 万元。
3、公司不设董事会。任命 为公司执行董事(法定代表人),兼任经理,任期三年:
身份证:
住 址:
4、聘任 为公司监事,任期三 年。
xx年xx月xx日
根据<公司法>和本公司章程第章第______条的决定,本公司与______年______月______日召开了第______次股东会,会议召集人、会议共______人参加,代表______%表决权,经代表______%表决权的股东通过,做出如下决议:
1、同意公司名称变更为:__________________
2、同业公司住所变更为:__________________
3、同意公司经营范围变更为:__________________
4、同意公司延长经营期限,为长期或自______年______月______日到______年______月______日止
; 5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元,由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元,其中: 原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资; 新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;
6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资,共计____________(大写)万元,以____________(大写)万元转让给______(填写姓名);
7、股东增加(转让)出资后,本公司新的出资结构如下: ____________(股东姓名)出资____________(大写)万元,其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%;
8、同意变更出资方式,股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元,变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资; 股东______(姓名)
9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事,免去____________(姓名)执行董事职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为监事,免去____________(姓名)监事职务;聘任______(姓名)为经理,免去______(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长,免去(姓名)董事长职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为认为董事,免去____________(姓名)董事职务;选举______(姓名)共数字人为监事,免去(姓名)监事职务。
全体新老股东签字并盖章:
____________年____________月____________日
会议时间:
会议地点:
出席会议股东(董事):
有限公司股东(董事)会第 次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东(董事)人,代表%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、 同意更换董事长……
二、 同意修改章程……
三、 同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:
律师365
年月日
有限公司股东决定
根据《公司法》及本公司章程的规定,公司股东________于______年____月____日做出如下决定:
(l)成立_________ 公司,公司注册资本____万元,股东为_______,公司经营范围为:__________________。
(2)签署公司章程;
(3)任命(或:委派)________担任公司的执行董事,任期____年;聘任____为公司经理(或:成立公司董事会,任命[或:委派]____、____、___等 人为董事,任期____年;)
(4)任命(或:委派)________担任公司的监事,任期____年;(或:成立公司监事会,任命[或:委派] ____、____、____等 人为监事,任期____年;)
(5)指定公司拟任员工________(或者:委托中介代理机构________)办理本公司设立登记事宜。
股东盖章(法人股东)或签名(自然人股东):
年 月 日
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于 年 月 日召开了公司股东会,会议由代表 %表决权的股东参加,经代表 %表决权的股东通过,作出如下决议:
1、同意本次增资的总额为 万股,增资价款在 年 月 日前到位。
2、 原拥有本公司 股股份,现追加投资 股股份,追加投资方式为 ,前后共出资 万股,占注册资本的 %,……;(同意接收 为本公司新股东,同意该股东对本公司投资 万股,投资方式为 ,占注册资本的 %,……)。
3、股东增加注册资本后,其最新股本结构如下:
,出资额为 万股,占注册资本的 %;
……
4、同意修改本公司章程,具体修改内容见“××公司章程修正案”或见“×年×月×日修改后的公司新章程”。
5、……
×× 公司股东会
法人(含其他组织)股东盖章:
自然人股东签字:
年 月 日
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于 年 月 日召开了公司股东会,会议由代表 %表决权的股东参加,经代表 %表决权的股东通过,作出如下决议:
1、同意本次增资的总额为 万股,增资价款在 年 月 日前到位。
2、 原拥有本公司 股股份,现追加投资 股股份,追加投资方式为 ,前后共出资 万股,占注册资本的 %,……;(同意接收 为本公司新股东,同意该股东对本公司投资 万股,投资方式为 ,占注册资本的 %,……)。
3、股东增加注册资本后,其最新股本结构如下:
,出资额为 万股,占注册资本的 %;
……
4、同意修改本公司章程,具体修改内容见“××公司章程修正案”或见“×年×月×日修改后的公司新章程”。
5、……
×× 公司股东会
法人(含其他组织)股东盖章:
自然人股东签字:
年 月 日
第 届第 次股东会决议
20___年___月___日在 路 号 层 单元召开了*公司第___届第___次股东会,会议应到___人,实到___人,会议在召集和表决程序上符合公司章程及《公司法》的有关规定,会议形成决议如下:
增加股东:同意增加新股东。
增加注册资本:同意增加注册资本为*万元,
其中 由新股东增加知识产权出资万
修改章程:同意修改章程(章程修正案)。
全体股东签字或盖章:
亲笔签字)
(亲笔签字)
(亲笔签字)
(亲笔签字)
(亲笔签字)
年 月 日
会议时间:
会议地点:
出席会议股东(董事):
有限公司股东(董事)会第 次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东(董事)人,代表%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、 同意更换董事长……
二、 同意修改章程……
三、 同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:
年月日
会议时间:X年XX月XX日
会议地点:公司会议室
会议性质:临时会议
出席人员:赵一、孙三(系股东钱二的委托代理人,在授权范围内行使表决权)、法人股东建筑工程公司委派代表李四、周五
列席人员:吴六(公司办公室主任)、郑七(公司财务部负责人)
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司本次会议由提议召开,执行董事于会议召开15日以前以方式通知全体股东,应到会股东XX人,实际到会股东XX人,代表%表决权。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由执行董事主持,形成决议如下:
一、审议通过并承诺严格遵守本公司章程(或审议通过公司章程XX年第X次修正案);
二、免去执行董事职务,选举为公司执行董事;
三、免去监事职务,选举(、)为公司监事;
四、解聘经理职务,聘任为公司经理;
五、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请办理登记。
出席股东签名或盖章:
20xx年XX月XX日
关于同意公司的决定根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于年月日召开了公司股东会,会议由代表100 %表决权的股东参加,经代表100 %表决权的股东通过,作出如下决议:
1、------
2、-------
法定代表人签字:
公司盖章:
日期:年月日
会议时间XX年XX月X日
会议地点:在本公司办公室
会议性质:临时股东会议
参加会议人员:1、原股东:、。2、新增股东:。
会议议题:协商表决本公司股权转让及变更法定代表人事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司执行董事召集,执行董事主持会议。经与会股东协商,一致通过如下决议:
一、同意公司原股东将所持有公司%股权出资额为XX万元人民币以XX万元人民币的价格转让给新股东。
股权转让后,现有股东出资情况如下:
1、股东,认缴注册资本XX万元人民币,占注册资本%;实缴注册资本XX万元人民币。
2、股东,认缴注册资本XX万元人民币,占注册资本%;实缴注册资本XX万元人民币。
二、公司执行董事、监事、经理的任免决定:
1、因股东股权转让,股东会重新选举新一届的执行董事、监事、经理。同意免去执行董事及经理的职务,本公司由、组成新股东会,选举为新的执行董事兼经理。
三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
原股东签字: 新增股东签字:
XX有限公司
XX年X月X日
根据公司法及公司章程规定,股东 作出以下事项:
1、 委派为公司执行董事,并为法定代表人;
2、 委派为公司监事;
3、 聘任为公司经理;
4、 通过了公司章程。
上述决议符合章程规定,合法有效。
股东签字:
200X年X月X日