年度股东大会纪要【汇编三篇】

年度股东大会纪要(精选3篇)

年度股东大会纪要 篇1

王律师

涉及当事人隐私,人名等均采用化名

会议时间:XX年7月××日

会议地点:在本公司会议室

会议性质:临时股东会会议

召集人:王××

会议通知时间:XX年7月××日

会议通知方式:书面通知

出席会议股东:×××,×××,×××,×××

主持人: 王××

会议审议事项:

一、 罢免和更换公司监事;

二、 增加公司注册资本;

三、 修改公司章程。

会议决议:

一、就第一项审议事项,

代表?%表决权的股东同意,

代表?%表决权的股东反对,达成如下决议:

免去李××监事职务,选举谭××为公司监事。

上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表

%表决权的股东反对,达成如下决议:

增加公司注册资本人民币536万元。

上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项,代表 %表决权的股东同意,

代表%表决权的股东反对,达成如下决议:

修改公司章程,增加如下内容:

1. 股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格:

(1)股东违反出资义务;

(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

(4)侵害公司商业秘密;

(5)诋毁公司商业信誉;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2. 考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

股东签字:

年 月 日

年度股东大会纪要 篇2

一、会议时间:x年3月12日

二、会议地点:

三、会议召集及主持人:

四、出席会议股东代表:

五、记录人:

六、会议议程:

1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。

2、总裁/董事长做x年工作总结和x年工作计划的报告。

3、 行政总监关于x年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

4、 财务总监关于公司、x年度财务决算、预算的报告。

5、 监事会工作报告

6、 提案。

7、 股东对上述报告和提案进行讨论,发言、提问和审议。

8、股东对上述报告和提案进行批准表决,宣布表决通过情况。

9、请出席会议的股东在(所议事项的决定)会议记录上签名。

10、宣布会议结束。

七、会议审议事项及结果:

(一)会议审议批准《关于审议x年度董事长工作报告的提案》。

(二)会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

(三)会议决定聘用会计师事务所承办公司审计业务。

八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名:

x年三月十二日

年度股东大会纪要 篇3

一、时 间:20xx年10月26日

二、地 点:长沙市经济开发区秀峰商贸城九栋x04室

三、出席股东:王、长沙广告有限公司(胡、刘、戴)、彭、吴

主 持 人:王

四、会议决议事项:

1、公司名称:长沙广告有限公司。

2、公司注册资本:100万元

股东姓名 出资额 出资比例 出资形式

王 40万元 40% 货币

长沙广告有限公司 30万元 30% 货币

彭 20万元 20% 货币

吴 10万元 10% 货币

3、公司经营范围:

4、通过公司章程。

5、公司设董事会,推选王、刘、彭、胡为公司董事会董事。

6、公司设监事会,推选吴、彭、彭为公司监事会监事。

7、一致同意以胡签订的房屋租赁合同的房屋(地址在长沙市经济开发区x04室)作为公司住所。

8、全权委托天心区信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

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